Thận trọng trong việc đổi tiền mới dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
28/01/2022
Ngày 31/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; trong đó, chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam “phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động mua, bán ngoại tệ, vàng và dịch vụ đổi tiền mặt mệnh giá nhỏ không đúng quy định của pháp luật...”. Trên cơ sở đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Công văn số 396/NHNN-VP ngày 21/01/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể liên quan.
Để có chế tài xử lý phù hợp, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về quản lý tiền tệ và kho quỹ, quy định tại điểm a Khoản 5 Điều 30 quy định phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật (theo điểm b Khoản 3 Điều 30 Nghị định 88 nêu rõ mức phạt tiền trên áp dụng đối với cá nhân, mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân).
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng phát hiện một số trường hợp rao đổi tiền mặt mới trên mạng xã hội (Zalo, Facebook,...) các mệnh giá từ 10.000VNĐ đến 200.000VNĐ với mức phí từ 6-12% tùy số lượng và mệnh giá.
Việc đổi tiền mới trên mạng tiềm ẩn nhiều rủi ro như đổi thiếu tiền, sử dụng tiền bất hợp pháp, không rõ nguồn gốc hoặc thậm chí là tiền giả.
Để bảo đảm an toàn, đề nghị người dân cảnh giác trước các dịch vụ đổi tiền mới trên mạng xã hội, tránh thất thoát về tài sản không đáng có trong dịp Tết đến, xuân về.
PHÒNG AN NINH KINH TẾ